تحقیق پولشویی وانواع آن و تاثیرات آن


در حال بارگذاری
۵ شهریور ۱۳۹۷
word doc
184kb
54
۱۰۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق پولشویی وانواع آن و تاثیرات آن

چکیده

امروزه پول شویی  یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود. قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در بسیاری از کشور ها به تصویب رسیده است. ایجاد بستر مناسب برای تدوین قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی مربوط به آن نیاز به درک مفهوم پول شویی دارد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم پولشویی و مراحل، زمینه ها و آثار اقتصادی آن در ایران، به بررسی ارتباط آن با سایر متغیر های اقتصادی و تخمین آثار آن برای ایران پرداخته ایم. در قسمت نهایی تحقیق نیز پس از بررسی اشکالات لایحه ی فعلی، لایحه ی پیشنهادی مبارزه با پولشویی ارایه شده است.

عنوان:تحقیق پولشویی وانواع آن و تاثیرات آن
نوع فایل: ورد قابل ویرایش word doc
تعداد صفحات:54صفحه
قیمت: 10000تومان

فهرست مطالب

چکیده 4
مقدمه 5
مفهوم پولشویی 6
مراحل اساسی پولشویی 7
انواع پولشویی 8
ارتباط بین شاخص های اقتصادی و گستردگی پولشویی 9
اهداف پولشویی 10
انواع پول های نا مشروع: 11
چه چیزی مقصد پول‌های کثیف را تعیین می‌کند؟ 11
جرایم منشاء پولشویی 17
FATF چیست؟ 18
آثار و تبعات منفی پولشویی 19
آثار اقتصادی پولشویی 25
اقدامات صورت گرفته در زمینه ی مبارزه با پولشویی 29
قوانین برخی کشورها در زمینه مبارزه با پول شویی 31
آثار منفی پولشویی در کشور های در حال توسعه 35
آثار بینالمللی 36
پول شویی در سیستم بانکی 38
وظایف و الزامات بانک ها در مبارزه با پولشویی 41
شکل مدرن پولشویی ( الکترونیک ) 41
مقایسه پولشویی سنتی و الکترونیک 42
لزوم مقابله با پولشویی 43
سابقه ی مبارزه با پولشویی در ایران 45
ارتباط پولشویی و حرام خواری 47
تعارض جرم پول شویی با بعضی قواعد فقهی 47
جمع بندی 50
راهکارهای پیشنهادی 51
منابع و ماخذ 54

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید 02645340413.